AML-BELEID

Beleidsverklaring (Anti-Witwassen)

Zombillion Casino zet zich in om de hoogste nalevingsnormen te handhaven om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. We hebben een nultolerantiebeleid voor illegale financiële activiteiten. Dit AML-beleid schetst de procedures die we implementeren om risico's te identificeren en te beperken.

Klantidentificatie (KYC - Ken Uw Klant)

Om te voldoen aan internationale en lokale wetgeving, voeren wij robuuste Know Your Customer (KYC) procedures uit. Dit betekent dat wij verplicht zijn om de identiteit van onze gebruikers vast te stellen en te verifiëren.

Op bepaalde momenten (zoals het bereiken van een specifieke stortings- of opnamelimiet, of bij verdachte accountactiviteit), zullen wij u vragen om documentatie te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot:

Een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
Een recent bewijs van woonadres (bijv. een energierekening of bankafschrift, niet ouder dan 3 maanden).
Bewijs van eigendom van de gebruikte betaalmethode(n).
In sommige gevallen: bewijs van inkomstenbron (Source of Wealth/Funds).

Transactiemonitoring

Ons complianceteam en geautomatiseerde systemen monitoren voortdurend alle transacties (stortingen en opnames) en gokgedrag op ons platform. Wij letten specifiek op:

Ongewoon grote transacties die niet in lijn zijn met eerder speelgedrag.
Stortingen direct gevolgd door een opnameverzoek zonder substantieel speelgedrag.
Transacties van of naar rekeningen in hoogrisicogebieden.
Het gebruik van meerdere accounts of betaalmethoden die niet op naam van de speler geregistreerd staan.

Melden van Verdachte Activiteiten

Als ons team verdachte activiteiten of pogingen tot fraude detecteert, behouden wij ons het recht voor om het betreffende account onmiddellijk op te schorten, transacties te bevriezen en het incident te melden bij de relevante regelgevende en rechtshandhavende instanties zonder voorafgaande kennisgeving aan de speler.

Beperkingen op Betaalmethoden

Om de risico's op witwassen te minimaliseren, hanteren wij strikte regels met betrekking tot betalingen. Stortingen van derden (storten met een betaalkaart of rekening van iemand anders) zijn ten strengste verboden. Bovendien worden winsten uitsluitend uitbetaald naar de exacte methode en rekening/wallet die is gebruikt voor de initiële storting, tenzij dit technisch niet mogelijk is. In dat geval moet een alternatieve methode op naam van de speler worden geverifieerd.

Dit beleid wordt regelmatig herzien en bijgewerkt om te blijven voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen. Door Zombillion Casino te gebruiken, gaat u ermee akkoord volledig mee te werken met ons AML- en KYC-beleid.